La Guardia di Finanza di Modena ha scoperto una società operante nel settore dell’abbigliamento nei cui confronti è stata accertata un’evasione fiscale su un importo pari a 3.700.000 euro per redditi non dichiarati, costi indeducibili ed Iva dovuta.
Ricostruendo i movimenti di magazzino delle etichette applicate ai capi di abbigliamento, le Fiamme gialle modenesi hanno accertato che erano stati prodotti e ceduti in nero capi di abbigliamento per oltre 2.500.000 euro.
La società controllata aveva inoltre di recente trasferito le proprie linee di produzione ad una sua controllata con sede in un paese dell’Est e inviava a quest’ultima la commesse di lavorazione ed i relativi modelli da realizzare, per poi importare i capi finiti per il tramite di un’altra società interposta avente sede nello stesso paese dell’Est. Così facendo, venivano dedotti costi non inerenti l’attività esercitata per oltre 1.200.000 euro, recuperati a tassazione come elementi negativi di reddito non deducibili.
